Устав
Правила ведения реестра
Годовой отчёт
Бухгалтерский баланс
Аудиторское заключение
Пояснительная записка
Распоряжение 643-р
Распоряжение 804-р
Распоряжение 1035-р
Распоряжение 1378-у
Распоряжение 1546-р
Распоряжение 4261-р
Реквизиты для оплаты расходов
Сообщение ФСФР
Сообщения об неутверждении годовой отчетсности
Распоряжение №77р от 11.06.2010
Сообщение об неутверждении годовой отчетности
Сообщение об неутверждении отчетности 2011г.
Распоряжение №240-р
Список аффилированных лиц
27-3 прил.1 тепло
27-3 прил.3 ХВС
27-3 прил.4 ВО
27-3 прил.1 тепло
27-3 прил.3 ХВС
27-3 прил.4 ВО

Устав

Утвержден
Общим собранинм акционеров
Распоряжение Федерального агентства
по управлению Федеральным имуществом
от 28.11.2006 №4261-р

УСТАВ

открытого акционерного общества
«Племенной конный завод «Дубровский»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Племенной конный завод «Дубровский» (далее именуемое «Общество») создано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2004 № 1113-р, распоряжением Минимущества России от 30.01.2003 № 381-р путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Племенной конный завод «Дубровский» и является правопреемником этого унитарного предприятия по всем его правам и обязательствам в соответствии с передаточным актом со всеми изменениями в составе и стоимости имущественного комплекса унитарного предприятия, произошедшими после принятии решения об условиях приватизации имущественного комплекса этого унитарного предприятия.
1.2. Учредителем Общества является Российская Федерация в лице уполномоченного федерального органа исполнительной власти по управлению федеральным имуществом. На дату утверждения настоящего Устава указанные полномочия осуществляет Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Племенной конный завод «Дубровский».
2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО ПКЗ «Дубровский».
2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 456675, Челябинская область, Красноармейский район, п. Дубровка, ул. Мира, 15а.
2.4. Почтовый адрес и место хранения документов: Российская Федерация, 456675, Челябинская область, Красноармейский район, п. Дубровка, ул. Мира, 15а.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в арбитражном и третейском судах.
Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.
В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов РФ. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
3.3. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.
3.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
3.5. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.


3.6. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основными целями деятельности Общества является осуществление
предпринимательской деятельности, расширение рынка товаров и услуг и извлечение прибыли.
4.2.Для достижения целей, указанных в пункте 4.1. настоящего Устава, Общество
осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие
виды деятельности:
- получение, выращивание и реализация высококлассных племенных лошадей;
- проведение селекционно-племенной работы в целях совершенствования разводимых
пород лошадей и повышение качества конного поголовья;
производство, переработка, хранение и реализация продукции растениеводства и
животноводства;
- производство колбасных изделий и мясных полуфабрикатов;
- заготовка, распиловка, хранение, переработка и реализация пиломатериалов;
- выполнение строительно-монтажных работ;
- оказание услуг складского хозяйства;
- торгово-закупочная;
- оптово-розничная торговля;
- оказание услуг по ремонту машин, механизмов, агрегатов;
- автотранспортные услуги;
- организация общественного питания.
4.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными
законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
Если условиями предоставления лицензии на занятие определенным видом деятельности
предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в
течение срока действия лицензии не вправе осуществлять другие виды деятельности, за
исключением тех, которые предусмотрены лицензией и сопутствуют им.
4.4. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные
законодательством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом.
5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по
обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах
стоимости принадлежащих им акций.
5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно
как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
5.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием)
его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания
или иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или
других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная
ответственность по его обязательствам.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.
ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного

государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
6.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества.
Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.
6.3. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Генеральным директором Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
6.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных положений. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
6.5. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
6.6. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества составляет 57 426 900 (пятьдесят семь миллионов
четыреста двадцать шесть тысяч девятьсот) рублей. Уставный капитал Общества состоит из
574 269 (пятьсот семьдесят четыре тысячи двести шестьдесят девять) штук обыкновенных
именных бездокументарных акций номинальной стоимостью сто (100) рублей каждая.
Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций
Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер
имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
7.2. Размер уставного капитала может быть увеличен путем увеличения номинальной
стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций.
7.3. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций осуществляется только за счет имущества:Общества.
7.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.
7.5. Размер уставного капитала Общества может быть уменьшен путем уменьшения
номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем
приобретения и погашения части акций в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации.
В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала
Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его
новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном
для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом
решении.
7.6. Общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного
капитала путем погашения акций:
приобретенных Обществом и не реализованных в течение года с момента их
приобретения;
выкупленных Обществом и не реализованных в течение года с момента их выкупа.
7.7. Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала, если по окончании
второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским
б алансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской
проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала.

5
7.8. Общество ие вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого
уменьшения его размер станет мсыьшс мы~шыального размера уставыо1 о капитала, устаковлеыыо~ о
законодательством Российской федерации на дату представления документов лля
государственной регистрация соответствующих изменений, вносимых в настоящий Устав. а в
случаях, когда Общество обязало уменьшнть свой уставный капитал — на дату государственной
регистрация Оощсства.
8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. IIPASA АКЦИОНЕРОВ
8.1 Акционеры Общества — владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;
- на получение дивидендов:
- на получение частя имущества Общества в случае его ликвидации.'
- на получение информации о деятелъяостя Общества в порядке, установленном
закоыодательством Российской Федерации.
Ахи онеры могут имечь нные права, предусмотренные настоящим Уставом и
законодательством Российской Федерации.
8.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру — ее владельцу
одинаковый объем прав.
Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет ему право голоса до момента
се полной оплаты,
8.3. Пры оплате дополните.гьыых акций недсяежнымы средствамя дснсжная оценка
имущества, вносимого в оплату акций. проызводытся Советом директоров Общесгва исходя из ых
рыночной стоимости, которая определяется в соответствии с законодательспюм Российской
Федерации об оценочной деятельности.
8.4. Акции, право собственностя, на которые перешло к Обществу. не предоставляют права
голоса. не учитываются при подсчете голосов, по пям нс начисляются дивиденды. Такие акции
должны быть реализованы Обществом не позднее года с момента нх приобретения Обществом, в
противном случае общее собрание акционеров должно принять решеиые об уменьшении уставного
кашпала Общества путем погашения указашгых акцый.
9, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА
9.1. Общество может размещать облю апиы ы нные эмнссяоныыс ценные бумап~,
предусмотренные законодательспюм Российской Федерации о ценных бумагах.
Общество вправе размещать облигация только после полной оплаты уставно1 о калита;и.
9.2. Номинальная стоимость облигации, внд (именные, на предъявителя), форма выпуска
(документарная, бездокумеытарная). сроки полшеяыя (единовременный срок или погашение по
сериям в определенные сроки), форма погашеши (денежная или иное ымчцсство), внд
обеспечения (с указанием конкретного имущества). возможность конвертации. возможность
досрочного погашения и иныс условия определяются в решении о выпуске облигаций.
Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не долкыа превышать
размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу
третьимы лицами на цели выпуска облигаций.
9.3. Облигации могут быть имепнымы ылн на предъявителя, 11ры выпуске именных
облигаций Общество обязано вести реестр ях владельцев. Утерянная именная облыгацыя
возобновляется Обществом за разумную ипату. Права владельца утерянной облигация на
предъявителя восстанавливаются в судебном порядке.

10. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ

10.1. Сделки по огчуждению акций осущсствлпотся в соответствии с закоыодательством Российской Федерации. Право на акции переходит к приобретателю.
в случае учета прав на акции у лица осуществляющего депозитарную деятельностьс момеыта внесения приходной записи по сче гу дспо приобретателя;
в случае учета прав на акции в системе ведения реес~ра — с момента виесеыыя приходной запысы по лицевому счету приобретателя.
10,2, Акционер Общества вправе отчуждать прннадлезащие ему акции Общества без согласия других ахциоыеров.

11 ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.
ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

11,1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяты месяцев финансового года н (ылы) по результатам финансового года прюпвить решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акцнюа, если нное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивыдеыдов по результатам первого взартала полугодия и девяти месяцев фыыаысового года модет быть принято в течеыые трех месяцев после окончания соответствующего периода.
11.2, Дивиденды выплачиваются деыьгами.
11,3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе pemeaae о размере дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров Общества по рекомендации Совета директоров Общества, Размер дивидендов не момет быть больше рекомендованного Советом директоров Общеспи.
11.4. Срок выплаты дивидендов ые долхен превышать 60 дней со дыя принятия решения о выплате дивидендов.
11,5. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:
до полной оплаты всего уставного капитала Общества:
до выкупа всех акций, которые долзкны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
если на день принятия такого решения Общество опк чает признакам несостоятельностж (банкротства) в соогветствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
если на деыь принятия такого решеыия стоимость чистых акщвов Общества меыьшс его уставного кашпзла и резервного фоцда в результате принятия такого решения;
в нных случаях, предусмотренных закоыодатеш ством Российской Федерации.
11,6, Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротспи) в соответствии с закоыодательспюм Российской Федерации о несостоятельности (банкротсп~е) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
если ыа деыь выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставыого капитала и резервного фонда лыбо станс г меньше в результате выплаты дивидендов;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды,
11.7. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяты) процентов уставного капитала Общества
Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 10 (десяти) процентов от чистой прибыли до доспскеныя установленного размера.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
11.8. Общество имеет право формировать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иные фонды. необходимые для его деятельности.
11.9. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
11.10. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше уставного капитала Общества, то Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
11.11. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество обеспечивает в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ведение и хранение реестра акционеров Общества.
В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
12.2. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.
12.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества (регистратора) об изменении своих данных, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае непредставления им информации об изменении своих данных (в частности, местонахождения или местожительства и других реквизитов) Общество и регистратор не несут ответственности за убытки, причиненные в связи с этим.
12.4. Открытие лицевого счета акционера сопровождается внесением соответствующей записи в реестр.
Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с даты представления необходимых для этого документов.
Отказ от внесения записи в реестр акционеров не допускается (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) и может быть обжалован в суде.
Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества.

13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Органами управления Общества являются:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
13.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет
Ревизионная комиссия.
14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
14.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций и их погашения;
8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так>хе распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерйых обществах»;
17) приобретение Обществом размещенных акций;
18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
14.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
14.5. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:
об избрании Совета директоров Общества;
об избрании ревизионной комиссии Общества;
об утверждении ауди гора Оошсства;
об утверждении @одовых отчстов, годовой бухгалтерской отчетности, в гом числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибьшей и убыпгков) Общества. а также распределение прибыли (в том числе выплата (обьяипсцис) дивпдсндов, за искгпочснием прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам псрвого кварта:га, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общее гва по результатам финансового года:
иные вопросы. отнесенные к комис геппии общего собрания акционеров Общества.
Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
14.6. На период нахождения в федеральной собственности всех голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собр шия акционеров, принимьцотся единственным акционером Общества — Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом самостоятельно и оформляются письменно. В этом случае положения главы Ъ'11 «Общее сооранис акционеров» федерального закона «Об актпионсрных обществах», определяюшис порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего соорация акционеров Общества, не применяготся, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания
акционеров. Совет директоров Общества состоит из 5 человек. 15.2. К компетенции Совета дирскторов Оощества относятся следующие вопросы: 1) определение приоритетных направлений деятельное ги Общества; 2) созыв годовог о п внеочередного общих собраний акционеров, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федсральног о закона «Об акционерных
обществах»; 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров: 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право ца участие в общем
собрании акционеров. и другие вопросы. отнесенные к компетенции Совета директоров Общества
в соответствии с положениями главы Ъ'11 Федерального закона «Об акционерных обществах» и
связанные с подготовкой и проведением обще@ о собрания акционеров; Э) определение цены (денс>г'ной оценки) имущества, цены размегцсния и вьгкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах»; 6) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных пенных
бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 7) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора: 8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 9) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 10) образование единоличного исполнительного орг ана Общества. досрочное
прекращение его полномочий; 11) создание филиалов и открытие представительств Общества; 12) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотрснных главой Х Федерального
закона «Об акционерных оошесгвах»; 13) одобрение сделок, предусмотренных главой Х1 Федерального закона «Об
акционерных обществах»; 14) одобрение сделок, предметом которых является движимое и нсдвижимое
имущество, стоимость которо@ о сосгавляег боггее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества; 15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;

1б) размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и
ценных бумаг конвертируемых в акции, в случаях предусмотренных законодательством
российской Федерации;
17) определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки
дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних и
зависимых обществ в части ликвидации или реорганизации дочерних и зависимых обществ;
18) принятие решений об отчуждении принадлежащих Обществу акций акционерных
обществ;
19) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации,
уставом Общества относятся к исключительной компетенции Совета Директоров Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть
переданы на решение исполнительному органу Общества.
15.3. Порядок деятельности Совета директоров Общества устанавливается Положением «О
Совете директоров Общества», которое утверждается общим собранием акционеров.
15.4. Члены Совета директоров избирают из своего состава, большинством голосов от
общего числа членов Совета директоров, председателя Совета директоров. Совет директоров
Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от
общего числа членов Совета директоров.
Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета
директоров и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседания
Совета директоров, председательствует на общем собрании акционеров. При отсутствии
председателя Совета директоров его функции выполняет один из членов Совета директоров по
решению Совета директоров.
15.5. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров по его
собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии
Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества.
15.6. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения
заочного голосования (опросным путем).
15.7. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее
половины от числа избранных членов Совета директоров.
При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное
мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров, по вопросам
повестки дня.
В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества,
составляющего кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.
Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве
такого внеочередного общего собрания акционеров.
15.8. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета
директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации или настоящим Уставом. Каждый член Совета директоров обладает одним
голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета
директоров Общества запрещается. В случаях равенства голосов членов Совета директоров голос
председателя Совета директоров является решающим.
На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней
с даты проведения заседания Совета директоров и подписывается председательствующим на
заседании,
На период нахождения в федеральной собственности всех голосующих акций Общества
копия протокола заседания Совета директоров в 2-дневный срок с даты его подписания
председателем Совета директоров направляется в Федеральное агентство по управлению
федеральным имуществом.
15.9. Совет директоров назначает секретаря Совета директоров Общества.
16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества (единоличный исполнительный орган), который подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.
В случае, если Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности, Совет директоров вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.
Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества, если компетенция временного исполнительного органа Общества не ограничена уставом Общества.
16.2. Генеральный директор Общества избирается советом директоров Общества сроком на 3 года.
16.3. Генеральный директор Общества:
1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
2) заключает договоры и совершает иные сделки, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
3) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
4) выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
5) утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
6) определяет организационную структуру Общества, утвер>кдает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;
7) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;
8) применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами Общества;
9) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества,
10) выдает доверенности от имени Общества;
11) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
12) не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества;
13) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
14) принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров;
15) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
16) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров;
17) создает безопасные условия труда работников Общества;
18) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской <1>едерации. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и созданию условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;
19) готовит инвестиционные программы и финансовые планы Общества и представляет их на утверждение Совету директоров Общества;
20) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;
21) устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы, предусмотренные действующим законодательством;
22) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
16.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.
16.5. Генеральный директор определяет позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних и зависимых обществ за исключением случаев, когда в соответствии с уставом Общества такие полномочия отнесены к компетенции Совета директоров Общества.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

17.1. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом за причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к указанным выше лицам о возмещении причиненных Обществу убытков.
17.2. Генеральный директор несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества.
17.3. Генеральный директор несет персональную ответственность за создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну.

18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации.
18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Об ест
щ стве, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Об ес (Г
щ ства (Генеральный директор Общества) в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.
18.3. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и своей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
18.4. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую отчетность Общества, а также в годовом отчете.
18.5. Перед опубликованием Обществом годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения финансовой отчетности аудитора (аудиторскую организацию).
18.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
Достоверность данных. содержащихся в годовом оз @ете Общества. годовой бухгалтерской
отче!ности, должна быть подтверждена 1>свизионпой комиссией Обшества
18.7. Финансовый год Оошсства начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.
18,8. Общество в целях рсализ;щии государственной, социальной, экономической и
налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное
ранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. Б порядке, предусмотренном законодательством Российской федерации, документы но личному составу Оошества передаются на государственное хранение.
Состав документов, сроки их хранения и уничтожение опреде.гяются в соответствии с порядком, установленном законодательством Российской Фелер;щии.
18.9. По месту нахождения исполнительного органа Общества должны храниться следующие документы Оошества:
Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Обшсства, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регисграпии Оощсства;
документы, подтвсрждаюшис права Обшсства на имущество, находящееся на его
оалансс;
внутренние документы Общества;
поло>кение о ц>илиаде или представительстве Обшества:
годовые отчеты;
документы бум ал терского учета;
документы бухгалтерской отчетности;
протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося
владельцем всех голосующих акций Обшсства), заседаний Совета директоров п ревизионной
комиссии Общества;
бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие
в общем собрании акционеров;
отчеты независимых оценщиков:
списки аффилированных лиц Общества;
списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих
право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для
осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
заключения ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и
муниципальных органов финансового контроля:
проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы,
содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрьг1ию иным способом в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными
законами;
иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров и генерального директора Общества.
Указанные документы Общества должны быль доступны для акционеров, К документам бухгалтерского учега имеют право доступа акционеры (акционер). имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Оощества,
На период нахождения в федеральной собственности всех голосующих акций Общества копии документов, указанных в настоящем пункте, должны направляться в Федеральное агентство по Управлению федеральным имуществом в 3-дневный срок с момента поступления в Общество обращения от Федерального;п ентства по управлению федеральным имуществом о необходимости
их предоставления.
19. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

19.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется
ревизионной комиссией в составе трех человек, которые избираются общим собранием пионеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров, а акже занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим олжности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании
дленов ревизионной комиссии Общества. 19.2. Члены ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное
выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством
российской Федерации. 19.3. В ходе выполнения возложенных на ревизионную комиссию функций она может
привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе. 19.4. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом
Общества (Положением о ревизионной комиссии Общества), утверждаемым Общим собранием
акционеров. 19.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества
осуществляется по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.
По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
19.6. По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить затребованную документацию о финансовохозяйственной деятельности Общества.
19.7. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций, состояние кассы и имущества.
19.8. Документально оформленные ' результаты проверок ревизионной комиссией
представляются Совету директоров Общества, а также Генеральному директору Общества для
принятия соответствующих мер.
19.9. По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или его
акционерам или выявлении злоупотреблений должностных лиц, ревизионная комиссия вправе
потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.
19.10. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения
достоверности его годовой финансовой отчетности Общество привлекает на договорной основе
профессиональную аудиторскую организацию (аудитора), имеющую лицензию на осуществление
такой деятельности.
Аудитор утверждается общим собранием акционеров Общества.
19.11. Заключение договоров на оказания аудиторских услуг осуществляется в
@@@тветствии с действующим законодательством.
19.12. В составляемых ревизионной комиссией и аудиторской организацией (аудитором)
заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны
содержаться:
а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой
докУМентации Общества;
б) информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской
Фе
деРации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовои отчетности, а
"е нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном федеральным законом «Об акционерных обществах».
Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.
20.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из
них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и
внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в
порядке, установленном федеральными законами.
Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при
реорганизации общества в форме слияния или присоединения — с даты принятия решения об этом
последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно
уведомить об этом кредиторов общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном
для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом
решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений
или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно
потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и
возмещения им убытков.
При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.
Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить
правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате
реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного
общества перед его кредиторами.
В случае реорганизации Общества в настоящий Устав вносятся необходимые изменения, а
все документы с неистекшими сроками хранения передаются в установленном порядке
правопреемнику Общества.
20.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном
Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об
акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению
суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в
порядке правопреемства к другим лицам.
В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого
Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и
назначении ликвидационной комиссии.
Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение
о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
20.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по
управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества
выступает в суде.
20.5. Ликвидационная комиссия:
а) помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических
лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его
кредиторами;
б) принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задол>кенности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества;
в) по окончании срока для предъявления требований кредиторами составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров;
г) в случае, если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений;
д) осуществляет выплаты кредиторам Общества денежных сумм в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с проме>куточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утвер>кдения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса;
е) после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров;
ж) в установленном порядке распределяет между акционерами имущество Общества, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами.
При этом распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.
20.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения органом@ государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
20.7. В случае ликвидации Общества документы по личному составу и другие документы Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий архив.
20.8. Общество в случае изменения его функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются: правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений; органу государственной власти, в распоряжении которого в соответствии со статьей 9 Закона < О государственной тайне» находятся соответствующие сведения; другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

     
email: dupko@yandex.ru, тел.: 8(35150)27707
Мы любим и ценим наших клиентов

Челябинская обл. Красноармейский р., п.Дубровка, ул. Мира, 15а