Устав
Правила ведения реестра
Годовой отчёт
Бухгалтерский баланс
Аудиторское заключение
Пояснительная записка
Распоряжение 643-р
Распоряжение 804-р
Распоряжение 1035-р
Распоряжение 1378-у
Распоряжение 1546-р
Распоряжение 4261-р
Реквизиты для оплаты расходов
Сообщение ФСФР
Сообщения об неутверждении годовой отчетсности
Распоряжение №77р от 11.06.2010
Сообщение об неутверждении годовой отчетности
Сообщение об неутверждении отчетности 2011г.
Распоряжение №240-р
Список аффилированных лиц
27-3 прил.1 тепло
27-3 прил.3 ХВС
27-3 прил.4 ВО
27-3 прил.1 тепло
27-3 прил.3 ХВС
27-3 прил.4 ВО

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2006

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества "Племенной конный завод "Дубровский"

(ОАО ПКЗ "Дубровский")

за 2006 год

 

 

УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания акционеров

ОАО "Племенной конный завод "Дубровский"

Распоряжение от "25" июня 2007г. №1035-р

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров

ОАО "Племенной конный завод "Дубровский"

Протокол от " 15 " мая 2007г. №5

 

 

Общие сведения об ОАО ПКЗ "Дубровский"

 

 

Полное наименование Общества

Открытое акционерное общество "Племенной конный завод "Дубровский"

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации

Свидетельство о государственной регистрации серия 74 №002730513 выдан ИМНС РФ по Красноармейскому району Челябинской области 15.10.2004г.

ОГРН 1047415002612

Субъект Российской Федерации

Челябинская область

Юридический адрес

Челябинская область, Красноармейский район, посёлок Дубровка, улица Мира, 15 «а»

Почтовый адрес

456675, Челябинская область, Красноармейский район, посёлок Дубровка, улица Мира, 15 «а»

Контактный телефон

8-35150-27707

Факс

8-35150-27707

Адрес электронной почты

dupko@yandex.ru

Основные виды деятельности

- разведение крупного рогатого скота;

- производство, переработка, хранение и реализация продукции растениеводства и животноводства;

- производство колбасных изделий и мясных полуфаб­рикатов;

- оказание жилищно-коммунальных услуг населению.

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ

нет

Полное наименование и адрес реестродержателя

В соответствии со ст.44 Федерального закона "Об акционерных обществах"  держателем реестра акционеров Общества является само Общество.

Размер уставного капитала, тыс.руб.

57 427,0

Общее количество акций

574 269 штук

Количество обыкновенных акций

574 269 штук

Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс.руб.

0,1тыс.руб

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации

№1-01-32399-D

13.05.2005г.

№ 937

Количество привилегированных акций

нет

Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс.руб.

нет

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации

нет

Сумма вклада Российской Федерации, тыс.руб.

57 427,0

Доля Российской Федерации в уставном капитале, %

100

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %

100

Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %

нет

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)

Российская Федерация

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом ("золотой акции")

нет

Полное наименование и адрес аудитора Общества

Общество с ограниченной ответственностью "Партнер-Аудит",

454091 г.Челябинск ул.Цвиллинга, д.46 оф.803

 

 

Характеристика деятельности управления и контроля Общества

 

Общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров

Распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом №1546 от 01.06.2006г. "О решениях годового общего собрания акционеров ОАО "Племенной конный завод "Дубровский".

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2005 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2005 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества за 2005 год.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

Внеочередные общие собрания акционеров

Распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом №4261-р от 28.11.2006г. "О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО ПКЗ "Дубровский". Вопросы повестки дня:

1. Утверждение Устава Общества.

2. Утверждение распределения прибыли Общества за 2005 год.

3. Утверждение аудитора Общества на 2006 год.

Совет директоров

Состав совета директоров Общества, включая сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

До 01.06.2006г. Совет директоров Общества имел следующий состав:

- Феклин Иван Евгеньевич - Министр сельского хозяйства Челябинской области

(председатель Совета директоров);

- Карабинцев Тимофей Владиславович-

начальник отдела Территориального управления  Министерства имущественных отношений Российской Федерации по Челябинской области;

- Кунц Владимир Владимирович- заместитель руководителя Территориального управления Министерства имущественных отношений

Российской Федерации по Челябинской области;

- Уткин Алексей Борисович-

первый заместитель руководителя Территориального управления Министерства имущественных отношений Российской Федерации по Челябинской области;

- Швадченко Владимир Николаевич -генеральный директор ГУП «Продовольственная корпорация Челябинской области»;

- Корниенко Александр Александрович-генеральный директор ОАО "Племенной конный завод «Дубровский»;

- Подкорытов Александр Николаевич-главный инженер ОАО "Племенной конный завод «Дубровский».

Члены Совета директоров не владеют акциями Общества.

01.06.2006г. Распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом №4261-р от 28.11.2006г. "О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО ПКЗ "Дубровский" избран Совет директоров Общества в следующем составе:

- Гольцева Людмила Витальевна – консультант отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества – председатель Совета директоров общества (протокол заседания Совета директоров  №4 от 08.11.2006г.);

- Кушхов Камбула Арсенович – специалист 2 категории отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества;

- Пахунова Валентина Владимировна – заместитель начальника отдела Департамента экономических программ, анализа и управления государственным имуществом Минсельхоза России;

- Пронин В.В. – ведущий специалист Департамента отраслевого развития Минсельхоза России;

- Уткина Ирина Олеговна – ведущий специалист Департамента отраслевого развития Минсельхоза России.

Члены Совета директоров не владеют акциями Общества.

Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)

Заседание Совета директоров Общества (22 марта 2006г. протокол №3). Вопросы повестки дня:

- Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2005 год;

- Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2005 год;

- Рекомендации по порядку распределения прибыли и убытков за 2005 год;

- Предварительное рассмотрение заключения аудитора по итогам деятельности Общества за 2005 год;

- Предварительное утверждение заключения ревизионной комиссии Общества за 2005 год;

- Рассмотрение рекомендаций по размеру, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы Общества за 2005 год.

Заседание Совета директоров Общества (08 ноября 2006г. протокол №4). Вопросы повестки дня:

- Об избрании председателя совета директоров Общества;

- О назначении секретаря совета директоров Общества;

- Рассмотрение результатов деятельности Общества за 9 месяцев 2006 года;

- О трудовом договоре с генеральным директором Общества;

- Об определении размера оплаты услуг аудитора на 2006 год.

Исполнительный орган общества

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе  краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

На заседании Совета директоров Общества (08.11.2006г. протокол №4) было принято решение заключить трудовой договор с генеральным директором Общества Корниенко Александром Александровичем сроком на 3 года. Трудовой договор заключен 09.11.2006г.

Генеральный директор Общества не владеет акциями Общества.

Размер вознаграждения исполнительному органу общества

Согласно п.5.2. трудового договора  генеральному директору Общества выплачивается вознаграждение по итогам работы за календарный год (квартал, месяц).

Ревизионная комиссия

Количество членов ревизионной комиссии

3 человека

 

 

ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии

До 01.06.2006г. ревизионная комиссия имела следующий состав:

- Извекова Валентина Федоровна-заместитель генерального директора-начальника управления по вопросам производства и лизинга ГУП «Продовольственная корпорация челябинской области»;

- Карташова Галина Яковлевна - заместитель главного бухгалтера ОАО "Племенной конный завод «Дубровский»;

- Щелканова Валентина Павловна - главный бухгалтер управления сельского хозяйства и продовольствия Красноармейского р-на Челябинской области.

01.06.2006г. Распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом №4261-р от 28.11.2006г. "О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО ПКЗ "Дубровский" избран следующий состав ревизионной комиссии Общества:

- Бирюкова Н.А. – заместитель начальника отдела Департамента финансов и отчетности Минсельхоза России;

- Дацковская Н.А.- заместитель начальника отдела департамента финансов и отчетности Минсельхоза России;

- Шагиахметова И.Ю. – главный бухгалтер ОАО ПКЗ "Дубровский".

 

Положение Общества в отрасли

 

Период деятельности Общества в соответствующей отрасли, лет

Общество создано 15.10.2004г. путем преобразования ФГУП "Племенной конный завод "Дубровский" на основания Распоряжения Правительства РФ от 30.01.2003г. №381-р. Производственная деятельность Общества началась в 1974 году, когда был построен промышленный комплекс по доращиванию и откорму 10 тысяч голов крупного рогатого скота в год. В 90-е годы было создано высококачественное колбасное производство на основе зарубежных технологий. Основные виды выпускаемой продукции: мясо крупного рогатого скота, мясопродукты, колбасные изделия, пельмени. Основные потребители: объекты социальной сферы г.Челябинска и Челябинской области, розничная торговля.

Основные конкуренты  общества в данной отрасли

Основные конкуренты на рынке мяса – поставщики импортной говядины. Но подавляющая часть наших клиентов – социальная сфера Челябинской области не работает с этим сырьем. Таким образом, основным ограничителем в объемах продаж на сегодняшний день является неполная загрузка производственных мощностей, большой износ оборудования как на животноводческом комплексе (50%), так и на колбасном производстве (цеху более 10 лет).

     На рынке колбасных изделий Общество встречает более жесткую конкуренцию, так как наши конкуренты работают на более дешевом импортном сырье и могут держать более низкие цены на свою продукцию. Но удерживаться в своем сегменте продаж и даже его расширять позволяет стабильное качество продукции, которое в свою очередь достигается только за счет использования охлажденной говядины собственного производства, исключения импортного сырья.

   Производственные мощности колбасного цеха загружены в процентах от проектных на 80%. Но значительно продолжать наращивать объемы производства не позволяют два основных фактора - нехватка собственного мясного сырья и частые поломки оборудования. То есть те же проблемы, что и в производстве мяса.

Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %

Максимально допустимая проектная мощность

 

Приоритетные направления деятельности Общества

 

Перечень приоритетных направлений деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности общества считаем:

 - увеличение поголовья молодняка КРС до 9-10 тысяч в год.

 - увеличение производства колбасных изделий до 600 тн в год.

Для  достижения указанных целей необходимо следующее:

- инвестиции в размере не менее 28 млн. руб. на ремонт и замену оборудования животноводческого комплекса и обновлению оборудования колбасного цеха.

Прибыль от реализации проекта планируется направить на обновление основных средств вспомогательных и обслуживающих отраслей (кормоуборочная техника, автотранспорт).

Для удержания и привлечения квалифицированных кадров на селе также необходимо улучшать жилищные условия работников предприятия.

Объем инвестиций в разрезе проектов с разбивкой по источникам, тыс.руб.

В 2006 году был разработан и начал осваиваться инвестиционный проект на реконструкцию и техническое перевооружение животноводческого комплекса.

Основные параметры проекта:

- Цель проекта: достигнуть объемов продаж продукции в денежном выражении не менее 280 млн. руб. в год (после выхода на проектную мощность), чистой прибыли – не менее 60 млн. руб. в год;

- Тип проекта: модернизация оборудования, реконструкция;

- Способ достижения цели: Планируется расширение действующего производства путем технического перевооружения комплекса животноводческих помещений и оборудования по выращиванию и откорму 10 000 голов молодняка крупного рогатого скота в год: 10 телятников первого периода на 4 000 скотомест и 10 телятников второго периода на 6 000 скотомест.

- Снижение издержек производства на 50% за счет изменения организации кормления и поддержания микроклимата.

   Капитальные вложения в реализацию проекта составят  43 978 217 руб.     Из них 13 978 217 руб. должен вложить инициатор проекта, то есть Общество, и 30 000 000 руб. – банковский кредит.

     На конец 2006 года 33% работ по проекту выполнено. Два здания из 9-ти полностью реконструированы и введены в эксплуатацию, отремонтированы подъездные пути, капитально отремонтирована  1 сенажная траншея.  В остальных зданиях ведутся работы согласно проекта.

Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров

Договоры купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ не заключались.

Информация о всех иных формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям

Общество не участвует в коммерческих и некоммерческих организациях.

Информация о реформировании Общества (при наличии)

В соответствии с ФЗ от 21.12.2001г. №178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" и Распоряжения Правительства РФ от 25.08.2006г. №1184-р в 2007 году акции Общества, находящиеся в федеральной собственности, подлежат продаже.

 

Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

 

Информация об основных результатах работы Общества в части приоритетных направлений

Для поддержания стабильной работы всех отраслей производства в течение 2006 года было затрачено 1462 тыс.руб.

В 2006 году было организовано новое производство – пельменное. Вложения в приобретение основных средств для пельменного цеха составили 510 тыс.руб.

В целях увеличения объема продаж продукции были приобретен специальный автотранспорт на сумму 748 тыс.руб.

На обновление основных средств колбасного цеха было направлено 511 тыс.руб., убойного цеха – 131 тыс.руб.

На обновление основных средств цеха растениеводства  было направлено за счет прибыли 560 тыс.руб.

На обновление основных средств ЖКХ, на складские помещения, на обновление оргтехники было израсходовано 471 тыс.руб.

В июне 2006 года была открыта кредитная линия на 30 млн.руб. в федеральной программы "Развитие АПК".

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб.

186763 тыс.руб.

Валовая прибыль/убыток, тыс.руб.

21209 тыс.руб.

Чистая прибыль/убыток, тыс.руб.

5229 тыс.руб.

Стоимость чистых активов, тыс.руб.

70865 тыс.руб.

Кредиторская задолженность (разд.IV, V бухгалтерского баланса – форма №1), тыс.руб. в том числе:

- задолженность перед федеральным бюджетом, тыс.руб.

54400 тыс.руб. (в том числе перед федеральным бюджетом 15697 тыс.руб.)

Дебиторская задолженность, тыс.руб.,

в том числе:

- задолженность федерального бюджета, тыс.руб.

11797 тыс.руб.

 

Информация о совершенных Обществом в 2006 году крупных сделках

 

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В 2006 году у Общества не было сделок, в которых в соответствии с главой Х ФЗ от 26.12.1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" признаются крупной сделкой.

 

Информация о совершенных Обществом в 2006 году сделок,

в совершении которых имеется заинтересованность

 

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2006 году у Общества не было сделок,  в которых в соответствии главой XI ФЗ от 26.12.1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" имелась заинтересованность.

 

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

 

Информация об утвержденных решением Совета директоров Общества принципах дивидендной политики

Дивидендная политика на Совете директоров Общества не утверждалась. При рассмотрении рекомендаций по размеру дивидендов Совет  директоров Общества руководствуется Директивой Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)

Распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом №4261-р от 28.11.2006г. "О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО ПКЗ "Дубровский" указанное выше решение отменено и принято новое решение направить на выплату дивидендов 20% от чистой прибыли Общества в 2005 году, что составило 1548200 руб.

Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, тыс.руб.

Чистая прибыль по итогам 2006 года составляет 5229000 руб. На выплату дивидендов предполагается направить 25% от чистой прибыли в сумме 1307250 руб.

Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс.руб.

Дивиденды по итогам работы Общества в 2005 году перечислены в размере 1548,2 тыс.руб.

Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс.руб.

Дивидендной задолженности Общества не имеет.

Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет

- Платежное поручение №761 от 11.12.2006г. на сумму 500 тыс.руб.;

- Платежное поручение №775 от  25.12.2006г. на сумму 548,2 тыс.руб.;

- Платежное поручение №504 от 27.12.2006г. на сумму 500 тыс.руб.

 

Описание основных факторов риска,

связанных с деятельностью Общества

 

Информация об инвестиционных вложений Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования

Инвестиционных вложений, кроме средств, направленных на реконструкцию животноводческого комплекса, Обществом не производилось.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий

По состоянию на 01.01.2007г. Общество не выступает в качестве ответчика по искам о взыскании задолженности.

Информация о незаконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий

По состоянию на 01.01.2007г. Обществом выступает в качестве истца о взыскании задолженности по неоконченным в 2006 году судебным разбирательствам:

1. Взыскание неосновательного обогащения (ответчики ОАО "Челябэнергосбыт", МУП ЖКХ "Дубровское") на сумму 1967402,35 руб. Дело находится на рассмотрении в апелляционной инстанции.

2. Взыскание задолженности (ответчик МУП ЖКХ "Дубровское") на сумму 1727954,89 руб. Иск рассматривается Арбитражный суд Челябинской области.

3. Взыскание задолженности (ответчик СООО "Лазурное") на сумму 302362,56 руб. Иск рассматривается в Арбитражном суде Челябинской области.

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества.

В связи с тем, что основная отрасль Общества - животноводство, деятельность Общества напрямую зависит от эпизоотической обстановки в регионе.

 

Перспективы развития Общества

 

Возможные направления развития Общества с учетом тенденции рынка и потенциала организации

С учетом уже имеющихся производственных мощностей и планируемых к приобретению возможна более углубленная переработка мяса и ввод производства мясных консервов. 

Планируемые к реализации инвестиционные проекты

Дальнейшая реконструкция животноводческого комплекса.

Планируемые направления использования чистой прибыли

Чистая прибыль по итогам работы Общества в 2006 года составила 5 229 000 рублей.

Планируется распределить ее следующим образом:

- на выплату дивидендов: 25% от чистой прибыли в сумме 1 307 250 рублей

- на техническое перевооружение в рамках национального проекта: 75% от чистой прибыли в сумме 3 921 750  рублей, в том числе:

-на  строительно-монтажные работы по реконструкции

животноводческого комплекса: 3 921 750  рублей.

 

 

 

 

Генеральный директор                                                                                А.А.Корниенко

 

 

 

 

 

     
email: dupko@yandex.ru, тел.: 8(35150)27707
Мы любим и ценим наших клиентов

Челябинская обл. Красноармейский р., п.Дубровка, ул. Мира, 15а