Устав
Правила ведения реестра
Годовой отчёт
Бухгалтерский баланс
Аудиторское заключение
Пояснительная записка
Распоряжение 643-р
Распоряжение 804-р
Распоряжение 1035-р
Распоряжение 1378-у
Распоряжение 1546-р
Распоряжение 4261-р
Реквизиты для оплаты расходов
Сообщение ФСФР
Сообщения об неутверждении годовой отчетсности
Распоряжение №77р от 11.06.2010
Сообщение об неутверждении годовой отчетности
Сообщение об неутверждении отчетности 2011г.
Распоряжение №240-р
Список аффилированных лиц
27-3 прил.1 тепло
27-3 прил.3 ХВС
27-3 прил.4 ВО
27-3 прил.1 тепло
27-3 прил.3 ХВС
27-3 прил.4 ВО

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2007

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества "Племенной конный завод "Дубровский"

(ОАО ПКЗ "Дубровский")

за 2007 год

 

УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания акционеров

ОАО "Племенной конный завод "Дубровский"

Распоряжение от " 11 " июня 2008г. № 643-р

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров

ОАО "Племенной конный завод "Дубровский"

Протокол от " 16 " мая 2008г. №10

 

 

Общие сведения об ОАО ПКЗ "Дубровский"

 

Полное наименование Общества

Открытое акционерное общество "Племенной конный завод "Дубровский"

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации

Свидетельство о государственной регистрации серия 74 №002730513 выдан ИМНС РФ по Красноармейскому району Челябинской области 15.10.2004г.

ОГРН 1047415002612

Субъект Российской Федерации

Челябинская область

Юридический адрес

Челябинская область, Красноармейский район, посёлок Дубровка, улица Мира, 15 «а»

Почтовый адрес

456675, Челябинская область, Красноармейский район, посёлок Дубровка, улица Мира, 15 «а»

Контактный телефон

8-35150-27707

Факс

8-35150-27707

Адрес электронной почты

dupko@yandex.ru

Основные виды деятельности

- разведение крупного рогатого скота;

- производство, переработка, хранение и реализация продукции растениеводства и животноводства;

- производство колбасных изделий и мясных полуфаб­рикатов;

- оказание жилищно-коммунальных услуг населению.

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ

нет

Полное наименование и адрес

реестродержателя

В соответствии со ст.44 Федерального закона "Об акционерных обществах"  держателем реестра акционеров Общества является само Общество.

Размер уставного капитала, тыс.руб.

57 427,0

Общее количество акций

574 269 штук

Количество обыкновенных акций

574 269 штук

Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс.руб.

0,1тыс.руб

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации

№1-01-32399-D

13.05.2005г.

№ 937

Количество привилегированных акций

нет

Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс.руб.

нет

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации

нет

Сумма вклада Российской Федерации, тыс.руб.

57 427,0

Доля Российской Федерации в уставном капитале, %

100

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %

100

Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %

нет

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом и

Специализированного государственного учреждения при Правительстве Российской Федерации "Российский фонд федерального имущества"

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом ("золотой акции")

нет

Полное наименование и адрес аудитора Общества

Общество с ограниченной ответственностью "Партнер-Аудит",

454091 г.Челябинск ул.Цвиллинга, д.46 оф.803

 

Характеристика деятельности управления и контроля Общества

 

Общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров

Распоряжение Территориального Управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Челябинской области №1035-р от 25.06.2007г. "О решениях годового общего собрания акционеров ОАО "Племенной конный завод "Дубровский".

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2006 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2006 год.

3. Утверждение распределения чистой прибыли Общества за 2006 год в размере 5229 тыс.руб.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

Внеочередные общие собрания акционеров

Внеочередные общие собрания акционеров не проводились.

Совет директоров

Состав совета директоров Общества, включая сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

До 25.06.2007г. согласно Распоряжения Федерального агентства по управлению федеральным имуществом №1546-р от 01.06.2006г. "О решениях годового общего собрания акционеров ОАО ПКЗ "Дубровский" Совет директоров Общества имел следующий состав:

- Гольцева Людмила Витальевна – консультант отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества – председатель Совета директоров общества (протокол заседания Совета директоров  №4 от 08.11.2006г.);

- Кушхов Камбула Арсенович – специалист 2 категории отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества;

- Пахунова Валентина Владимировна – заместитель начальника отдела Департамента экономических программ, анализа и управления государственным имуществом Минсельхоза России;

- Пронин В.В. – ведущий специалист Департамента отраслевого развития Минсельхоза России;

- Уткина Ирина Олеговна – ведущий специалист Департамента отраслевого развития Минсельхоза России.

Члены Совета директоров не владели акциями Общества.

С 25.06.2007г. Распоряжением Территориального Управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Челябинской области №1035-р от 25.06.2007г. "О решениях годового общего собрания акционеров ОАО "Племенной конный завод "Дубровский" избран Совет директоров Общества в следующем составе:

- Амерханов Харон Адиевич – заместитель директора Департамента животноводства Минсельхоза России – председатель Совета директоров (протокол заседания Совета директоров  №7 от 05.10.2007г.);

- Гольцева Людмила Витальевна – консультант Росимущества;

- Кушхов Камбула Арсенович – специалист-эксперт Росимущества;

- Уткина Ирина Олеговна – советник Департамента животноводства Минсельхоза России;

- Такиуллина Альбина Шаиховна – специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по Челябинской области.

Члены Совета директоров не владеют акциями Общества.

Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)

Заседание Совета директоров Общества (15 мая 2007г. протокол №5). Вопросы повестки дня:

- Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2006 год;

- Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2006 год;

- Предварительное утверждение распределения прибыли и рекомендации по размеру дивидендов Общества по результатам 2006 года;

- Об аудиторе Общества на 2007 год.

Заседание Совета директоров Общества (25 мая 2007г. протокол №6). Вопросы повестки дня:

- О выплате вознаграждения генеральному директору Общества А.А.Корниенко по результатам деятельности Общества за 2006 год в размере 12 месячных должностных окладов.

Заседание Совета директоров Общества (05 октября 2007г. протокол №7). Вопросы повестки дня:

- Избрание председателя Совета директоров Общества;

- Избрание секретаря Совета директоров Общества;

- Отчет генерального директора Общества по итогам работы Общества за 1 полугодие 2007 года;

- Отчет генерального директора Общества о выплате в федеральный бюджет дивидендов по итогам работы Общества за 2006 год по находящимся в федеральной собственности акциям Общества.

Заседание Совета директоров Общества (06 ноября 2007г. протокол №8). Вопросы повестки дня:

- Отчет генерального директора Общества по итогам работы Общества за 9 месяцев 2007года;

- Отчет генерального директора о выплате в федеральный бюджет дивидендов по итогам работы Общества за 2006год.

Исполнительный орган общества

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе  краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

На заседании Совета директоров Общества (08.11.2006г. протокол №4) было принято решение заключить трудовой договор с генеральным директором Общества Корниенко Александром Александровичем сроком на 3 года. Трудовой договор заключен 09.11.2006г.

Генеральный директор Общества не владеет акциями Общества.

Размер вознаграждения исполнительному органу общества

Согласно п.5.2. трудового договора  генеральному директору Общества выплачивается вознаграждение по итогам работы за календарный год (квартал, месяц).

Ревизионная комиссия

Количество членов ревизионной комиссии

3 человека

 

 

ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии

До 25.06.2007г. согласно Распоряжения Федерального агентства по управлению федеральным имуществом №1546-р от 01.06.2006г. "О решениях годового общего собрания акционеров ОАО ПКЗ "Дубровский" ревизионная комиссия Общества имела следующий состав:

- Бирюкова Н.А. – заместитель начальника отдела Департамента финансов и отчетности Минсельхоза России;

- Дацковская Н.А.- заместитель начальника отдела департамента финансов и отчетности Минсельхоза России;

- Шагиахметова И.Ю. – главный бухгалтер ОАО ПКЗ "Дубровский".

С 25.06.2007г. Распоряжением Территориального Управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Челябинской области №1035-р от 25.06.2007г. "О решениях годового общего собрания акционеров ОАО "Племенной конный завод "Дубровский" избран следующий состав ревизионной комиссии Общества:

- Усатова Наталья Геннадьевна – заместитель начальника управления бухгалтерского учета и отчетности Министерства сельского хозяйства Челябинской области;

- Сечина Татьяна Сергеевна - заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления Россельхознадзора по Челябинской области;

- Золотых Наталья Владимировна – начальника отдела Министерства сельского хозяйства Челябинской области.

 

 

 

Положение Общества в отрасли

 

Период деятельности Общества в соответствующей отрасли, лет

Общество создано 15.10.2004г. путем преобразования ФГУП "Племенной конный завод "Дубровский" на основания Распоряжения Правительства РФ от 30.01.2003г. №381-р. Производственная деятельность Общества началась в 1974 году, когда был построен промышленный комплекс по доращиванию и откорму 10 тысяч голов крупного рогатого скота в год. В 90-е годы было создано высококачественное колбасное производство на основе зарубежных технологий. Основные виды выпускаемой продукции: мясо крупного рогатого скота, мясопродукты, колбасные изделия, пельмени. Основные потребители: объекты социальной сферы г.Челябинска и Челябинской области, розничная торговля.

Основные конкуренты  общества в данной отрасли

Основные конкуренты на рынке мяса – поставщики импортной говядины. Но подавляющая часть наших клиентов – социальная сфера Челябинской области не работает с этим сырьем. Таким образом, основным ограничителем в объемах продаж на сегодняшний день является неполная загрузка производственных мощностей, большой износ оборудования как на животноводческом комплексе (50%), так и на колбасном производстве (цеху более 14 лет).

     На рынке колбасных изделий Общество встречает более жесткую конкуренцию, так как наши конкуренты работают на более дешевом импортном сырье и могут держать более низкие цены на свою продукцию. Но удерживаться в своем сегменте продаж и даже его расширять позволяет стабильное качество продукции, которое в свою очередь достигается только за счет использования охлажденной говядины собственного производства, исключения импортного сырья.

   Производственные мощности колбасного цеха загружены в процентах от проектных на 100%. Но значительно продолжать наращивать объемы производства не позволяют два основных фактора – маломощность и частые поломки оборудования колбасного производства. Значительно расширять переработку мяса при капитальном вложении в оборудование цеха переработки.

Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %

Максимально допустимая проектная мощность

Приоритетные направления деятельности Общества

 

Перечень приоритетных направлений деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества считаем:

 - увеличение поголовья молодняка КРС до 9-10 тысяч в год.

 - увеличение производства колбасных изделий до 600тн в год.

- увеличение производства полуфабрикатов до 200тн в год.

Для  достижения указанных целей необходимо следующее:

- инвестиции в размере не менее 30 млн. руб. на ремонт и замену оборудования животноводческого комплекса и обновлению оборудования колбасного цеха.

Прибыль от реализации проекта планируется направить на обновление основных средств вспомогательных и обслуживающих отраслей (кормоуборочная техника, автотранспорт).

Для удержания и привлечения квалифицированных кадров на селе также необходимо улучшать жилищные условия работников предприятия.

Объем инвестиций в разрезе проектов с разбивкой по источникам, тыс.руб.

В 2006 году был разработан и начал осваиваться инвестиционный проект на реконструкцию и техническое перевооружение животноводческого комплекса.

Основные параметры проекта:

- Цель проекта: достигнуть объемов продаж продукции в денежном выражении не менее 280 млн. руб. в год (после выхода на проектную мощность), чистой прибыли – не менее 60 млн. руб. в год;

- Тип проекта: модернизация оборудования, реконструкция;

- Способ достижения цели: Планируется расширение действующего производства путем технического перевооружения комплекса животноводческих помещений и оборудования по выращиванию и откорму 10 000 голов молодняка крупного рогатого скота в год: 10 телятников первого периода на 4 000 скотомест и 10 телятников второго периода на 6 000 скотомест.

- Снижение издержек производства на 50% за счет изменения организации кормления и поддержания микроклимата.

   Капитальные вложения в реализацию проекта составят  43 978 217 руб.     Из них 13 978 217 руб. должен вложить инициатор проекта, то есть Общество, и 30 000 000 руб. – банковский кредит.

     На конец 2007 года 90% работ по проекту выполнено. Семь зданий из 8-ми полностью реконструированы и введены в эксплуатацию, отремонтированы подъездные пути, капитально отремонтированы  2 сенажные траншеи.  В остальных зданиях ведутся работы согласно проекта. Основная проблема – несвоевременная оплата счетов подрядчика.

Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров

Договоры купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ не заключались.

Информация о всех иных формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям

Общество не участвует в коммерческих и некоммерческих организациях.

Информация о реформировании Общества (при наличии)

В соответствии с ФЗ от 21.12.2001г. №178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" и Распоряжения Правительства РФ от 25.08.2006г. №1184-р в 2007 году акции Общества, находящиеся в федеральной собственности, подлежат продаже.

 

 

 

 

 

 

Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества

по приоритетным направлениям его деятельности

 

Информация об основных результатах работы Общества в части приоритетных направлений

Для поддержания стабильной работы всех отраслей производства в течение 2007 года было затрачено 33667  тыс.руб.

На новое оборудование и реконструкцию животноводческого комплекса в 2007 году было затрачено 28197 тыс.руб.

В 2006 году было организовано новое производство – пельменный цех. В 2007году вложения в основные средства этого цеха составили 98,8 тыс.руб.

В целях увеличения объемов продаж были приобретены автофургоны и холодильники  для реализации продукции потребителями на сумму 471 тыс.руб.

На обновление основных средств колбасного цеха было направлено 511 тыс.руб., убойного цеха – 131 тыс.руб.

На обновление основных средств колбасного цеха было направлено 2862тыс.руб., убойного цеха – 92,8тыс.руб.

На обновление основных средств цеха растениеводства  было направлено за счет прибыли 344 тыс.руб.

На обновление основных средств ЖКХ, на складские помещения, на обновление оргтехники было израсходовано 645тыс.руб.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб.

232085 тыс.руб.

Валовая прибыль/убыток, тыс.руб.

30977 тыс.руб.

Чистая прибыль/убыток, тыс.руб.

2996 тыс.руб.

Стоимость чистых активов, тыс.руб.

72554 тыс.руб.

Кредиторская задолженность (разд.IV, V бухгалтерского баланса – форма №1), тыс.руб. в том числе:

- задолженность перед федеральным бюджетом, тыс.руб.

66155 тыс.руб. (в том числе перед федеральным бюджетом 16036 тыс.руб.)

Дебиторская задолженность, тыс.руб.,

в том числе:

- задолженность федерального бюджета, тыс.руб.

12214 тыс.руб.

 

 

Информация о совершенных Обществом в 2007 году крупных сделках

 

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В 2007 году Обществом не заключалось сделок, которые в соответствии с главой Х ФЗ от 26.12.1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" признаются крупной сделкой.

 

 

 

 

Информация о совершенных Обществом в 2007 году сделок,

в совершении которых имеется заинтересованность

 

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2007 году Общества не заключалось сделок,  в которых в соответствии главой XI ФЗ от 26.12.1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" имелась заинтересованность.

 

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

 

Информация об утвержденных решением Совета директоров Общества принципах дивидендной политики

Дивидендная политика на Совете директоров Общества не утверждалась. При рассмотрении рекомендаций по размеру дивидендов Совет  директоров Общества руководствуется Директивой Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)

Распоряжением Территориального Управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Челябинской области №1035-р от 25.06.2007г. "О решениях годового общего собрания акционеров ОАО "Племенной конный завод "Дубровский" принято решение направить на выплату дивидендов 25% от чистой прибыли Общества в 2006 году, что составило 1307250 руб.

Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, тыс.руб.

Чистая прибыль по итогам 2007 года составляет 2996 тыс. руб. На выплату дивидендов предполагается направить 25% от чистой прибыли в сумме 749 тыс. руб.

Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс.руб.

Дивиденды по итогам работы Общества в 2006 году перечислены в размере 1307 тыс.руб.

Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс.руб.

Дивидендной задолженности Общество не имеет.

Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет

- Платежное поручение №1692 от 06.09.2007г. на сумму 200тыс.руб.;

- Платежное поручение №1791 от  24.09.2007г. на сумму 200тыс.руб.;

- Платежное поручение №1808 от 25.09.2007г. на сумму 50тыс.руб.;

- Платежное поручение №231 от 02.10.2007г. на сумму 50тыс.руб.;

- Платежное поручение №1863 от 04.10.2007г. на сумму 100тыс.руб.;

- Платежное поручение №1867 от 05.10.2007г. на сумму 50тыс.руб.;

- Платежное поручение №1868 от 08.10.2007г. на сумму 100тыс.руб.;

- Платежное поручение №1899 от 09.10.2007г. на сумму 150тыс.руб.;

- Платежное поручение №1923 от 11.10.2007г. на сумму 52,25тыс.руб.;

- Платежное поручение №1931 от 15.10.2007г. на сумму 10тыс.руб.;

- Платежное поручение №1953 от 19.10.2007г. на сумму 345тыс.руб.

 

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

 

Информация об инвестиционных вложений Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования

Инвестиционных вложений, кроме средств, направленных на реконструкцию животноводческого комплекса, Обществом не производилось.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий

По состоянию на 01.01.2008г. Общество не выступает в качестве ответчика по искам о взыскании задолженности.

Информация о незаконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий

По состоянию на 01.01.2008г. Общество не выступает в качестве истца по искам о взыскании задолженности.

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества.

В связи с тем, что основная отрасль Общества - животноводство, деятельность Общества напрямую зависит от эпизоотической обстановки в регионе.

 

Перспективы развития Общества

 

Возможные направления развития Общества с учетом тенденции рынка и потенциала организации

С учетом уже имеющихся производственных мощностей и планируемых к приобретению, возможна более углубленная переработка мяса и ввод производства мясных консервов. 

Планируемые к реализации инвестиционные проекты

Дальнейшая реконструкция животноводческого комплекса.

Планируемые направления использования чистой прибыли

Чистая прибыль по итогам работы Общества в 2007г. составила 2996 тыс.рублей.

Планируется распределить ее следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям, принадлежащим РФ направить 43,6% от величины чистой прибыли Общества в размере 1307250руб.

- на развитие Общества направить 56,4% от чистой прибыли в размере 1688750руб. (на строительно-монтажные работы по реконструкции животноводческого комплекса в рамках национального проекта «Развитие АПК»).

 

 

 

 

Генеральный директор                                                                         А.А.Корниенко

 

 

     
email: dupko@yandex.ru, тел.: 8(35150)27707
Мы любим и ценим наших клиентов

Челябинская обл. Красноармейский р., п.Дубровка, ул. Мира, 15а