Устав
Правила ведения реестра
Годовой отчёт
Бухгалтерский баланс
Аудиторское заключение
Пояснительная записка
Распоряжение 643-р
Распоряжение 804-р
Распоряжение 1035-р
Распоряжение 1378-у
Распоряжение 1546-р
Распоряжение 4261-р
Реквизиты для оплаты расходов
Сообщение ФСФР
Сообщения об неутверждении годовой отчетсности
Распоряжение №77р от 11.06.2010
Сообщение об неутверждении годовой отчетности
Сообщение об неутверждении отчетности 2011г.
Распоряжение №240-р
Список аффилированных лиц
27-3 прил.1 тепло
27-3 прил.3 ХВС
27-3 прил.4 ВО
27-3 прил.1 тепло
27-3 прил.3 ХВС
27-3 прил.4 ВО

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2008

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества "Племенной конный завод "Дубровский"

(ОАО ПКЗ "Дубровский")

за 2008 год

УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания акционеров

ОАО "Племенной конный завод "Дубровский"

Распоряжение от " 11 " июня 2009г. № 804-р

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров

ОАО "Племенной конный завод "Дубровский"

Протокол от " 18 " мая 2009г. № 13

 

Общие сведения об ОАО ПКЗ "Дубровский"

Полное наименование Общества

Открытое акционерное общество "Племенной конный завод "Дубровский"

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации

Свидетельство о государственной регистрации серия 74 №002730513 выдан ИМНС РФ по Красноармейскому району Челябинской области 15.10.2004г.

ОГРН 1047415002612

Субъект Российской Федерации

Челябинская область

Юридический адрес

Челябинская область, Красноармейский район, посёлок Дубровка, улица Мира, 15 «а»

Почтовый адрес

456675, Челябинская область, Красноармейский район, посёлок Дубровка, улица Мира, 15 «а»

Контактный телефон

8-35150-27707

Факс

8-35150-27707

Адрес электронной почты

dupko@yandex.ru

Основные виды деятельности

- разведение крупного рогатого скота;

- производство, переработка, хранение и реализация продукции растениеводства и животноводства;

- производство колбасных изделий и мясных полуфаб­рикатов;

- оказание жилищно-коммунальных услуг населению.

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ

нет

Полное наименование и адрес

реестродержателя

В соответствии со ст.44 Федерального закона "Об акционерных обществах"  держателем реестра акционеров Общества является само Общество.

Размер уставного капитала, тыс.руб.

57 427,0

Общее количество акций

574 269 штук

Количество обыкновенных акций

574 269 штук

Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс.руб.

0,1тыс.руб

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации

№1-01-32399-D

13.05.2005г.

№ 937

Количество привилегированных акций

нет

Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс.руб.

нет

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации

нет

Сумма вклада Российской Федерации, тыс.руб.

57 427,0

Доля Российской Федерации в уставном капитале, %

100

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %

100

Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %

нет

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом ("золотой акции")

нет

Полное наименование и адрес аудитора Общества

Общество с ограниченной ответственностью "Партнер-Аудит",

454091 г.Челябинск ул.Цвиллинга, д.46 оф.803

Характеристика деятельности управления и контроля Общества

Общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров

Распоряжение Территориального Управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Челябинской области №643-р от 11.06.2008г. "О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Племенной конный завод "Дубровский".

Решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределения чистой прибыли Общества за 2007 год в сумме 2996000 рублей (Директивы Территориального управления Росимущества по Челябинской области от 14.05.2008г. №5227):

43,6% 1307250 руб. – на выплату дивидендов;

56,4% 1688750 руб. – на инвестиции в производство.

4. Избрать Совета директоров Общества.

5. Избрать ревизионную комиссию Общества.

6. Утвердить аудитора Общества.

Внеочередные общие собрания акционеров

Внеочередные общие собрания акционеров не проводились.

Совет директоров

Состав совета директоров Общества, включая сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

До 11.06.2008г. согласно Распоряжения Территориального Управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Челябинской области №1035-р от 25.06.2007г. "О решениях годового общего собрания акционеров ОАО "Племенной конный завод "Дубровский" Совет директоров Общества имел следующий состав:

- Амерханов Харон Адиевич – заместитель директора Департамента животноводства Минсельхоза России – председатель Совета директоров (протокол заседания Совета директоров  №7 от 05.10.2007г.);

- Гольцева Людмила Витальевна – консультант Росимущества;

- Кушхов Камбула Арсенович – специалист-эксперт Росимущества;

- Уткина Ирина Олеговна – советник Департамента животноводства Минсельхоза России;

- Такиуллина Альбина Шаиховна – специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по Челябинской области.

Члены Совета директоров не владеют акциями Общества.

С 11.06.2008г. Распоряжением Территориального Управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Челябинской области №643-р от 11.06.2008г. "О решениях годового общего собрания акционеров ОАО ПКЗ "Дубровский" избран Совет директоров Общества в следующем составе:

- Феклин Иван Евгеньевич – Министр сельского хозяйства Челябинской области – председатель Совета директоров (протокол заседания Совета директоров №11 от 08.08.2008г.);

- Доможиров Игорь Анатольевич – заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Челябинской области;

- Иванов Денис Викторович – главный специалист Филиала РФФИ в Челябинской области;

- Такиуллина Альбина Шаиховна - специалист-эксперт Территориального управления Федерального агентства по управлению по Челябинской области;

- Тихоненко Ольга Валерьевна – ведущий специалист-эксперт Территориального управления Федерального агентства по управлению по Челябинской области.

Члены Совета директоров не владеют акциями Общества.

Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)

Заседание Совета директоров Общества (15 апреля 2008г. протокол №9). Вопросы повестки дня:

- Предварительное рассмотрение годовой отчетности Общества за 2007 год.

- Предварительное рассмотрение распределения прибыли Общества по результатам финансового 2007 года, в том числе выплаты дивидендов и вознаграждения генеральному директору.

Заседание Совета директоров Общества (16 мая 2008г. протокол №10). Вопросы повестки дня:

- Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества за 2007 год.

- Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

- Предварительное распределение чистой прибыли Общества по результатам финансового 2007 года, в том числе выплаты дивидендов и вознаграждения генеральному директору Общества за 2007 год.

- Утверждение размера оплаты услуг аудитора для проведения ежегодного обязательного аудита за 2008 год.

Заседание Совета директоров Общества (05 августа 2008г. протокол №11). Вопросы повестки дня:

- Избрание председателя Совета директоров Общества;

- Избрание секретаря Совета директоров Общества;

- Рассмотрение отчета генерального директора Общества об итогах деятельности Общества в 1 полугодии 2008 года.

Исполнительный орган общества

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе  краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

На заседании Совета директоров Общества (08.11.2006г. протокол №4) принято решение заключить трудовой договор с генеральным директором Общества Корниенко Александром Александровичем сроком на 3 года. Трудовой договор заключен 09.11.2006г.

Генеральный директор Общества не владеет акциями Общества.

Размер вознаграждения исполнительному органу общества

Согласно п.5.2. трудового договора  генеральному директору Общества выплачивается вознаграждение по итогам работы за календарный год (квартал, месяц).

Ревизионная комиссия

Количество членов ревизионной комиссии

3 человека

 

 

ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии

До 11.06.2008г. согласно Распоряжения Территориального Управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Челябинской области №1035-р от 25.06.2007г. "О решениях годового общего собрания акционеров ОАО ПКЗ "Дубровский" ревизионная комиссия Общества имела следующий состав:

- Усатова Наталья Геннадьевна – заместитель начальника управления бухгалтерского учета и отчетности Министерства сельского хозяйства Челябинской области;

- Сечина Татьяна Сергеевна - заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления Россельхознадзора по Челябинской области;

- Золотых Наталья Владимировна – начальника отдела Министерства сельского хозяйства Челябинской области.

С 11.06.2008г. Распоряжением Территориального Управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Челябинской области №643-р от 11.06.2008г. "О решениях годового общего собрания акционеров ОАО ПКЗ "Дубровский" избран следующий состав ревизионной комиссии Общества:

- Ромалис Людмила Ивановна – начальник финансового-экономического отдела Управления Россельхознадзора по Челябинской области;

- Золотых Наталья Владимировна -  начальник отдела Министерства сельского хозяйства Челябинской области;

- Волошенко Ирина Владимировна – старший специалист-эксперт Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Челябинской области.

Положение Общества в отрасли

Период деятельности Общества в соответствующей отрасли, лет

Общество создано 15.10.2004г. путем преобразования ФГУП "Племенной конный завод "Дубровский" на основания Распоряжения Правительства РФ от 30.01.2003г. №381-р. Производственная деятельность Общества началась в 1974 году, когда был построен промышленный комплекс по доращиванию и откорму 10 тысяч голов крупного рогатого скота в год. В 90-е годы было создано высококачественное колбасное производство на основе зарубежных технологий. Основные виды выпускаемой продукции: мясо крупного рогатого скота, мясопродукты, колбасные изделия, пельмени. Основные потребители: объекты социальной сферы г.Челябинска и Челябинской области, розничная торговля.

Основные конкуренты  общества в данной отрасли

Основные конкуренты на рынке мяса – поставщики импортной говядины. Но подавляющая часть наших клиентов – социальная сфера Челябинской области не работает с этим сырьем. Таким образом, основным ограничителем в объемах продаж на сегодняшний день является неполная загрузка производственных мощностей, большой износ оборудования как на животноводческом комплексе (50%), так и на колбасном производстве (цеху более 15 лет).

     На рынке колбасных изделий Общество встречает более жесткую конкуренцию, так как наши конкуренты работают на более дешевом импортном сырье и могут держать более низкие цены на свою продукцию. Но удерживаться в своем сегменте продаж и даже его расширять позволяет стабильное качество продукции, которое в свою очередь достигается только за счет использования охлажденной говядины собственного производства, исключения импортного сырья.

   Производственные мощности колбасного цеха загружены в процентах от проектных на 100%. Но значительно продолжать наращивать объемы производства не позволяют два основных фактора – маломощность и частые поломки оборудования колбасного производства. Значительно расширять переработку мяса при капитальном вложении в оборудование цеха переработки.

Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %

Максимально допустимая проектная мощность

Приоритетные направления деятельности Общества

Перечень приоритетных направлений деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества считаем:

 - увеличение поголовья молодняка КРС до 9-10 тысяч в год.

 - увеличение производства колбасных изделий до 700тн в год.

- увеличение производства полуфабрикатов до 200тн в год.

Для  достижения указанных целей необходимо следующее:

- инвестиции в размере не менее 15 млн. руб. на ремонт и замену оборудования животноводческого комплекса и обновлению оборудования колбасного цеха.

Прибыль от реализации проекта планируется направить на обновление основных средств вспомогательных и обслуживающих отраслей (кормоуборочная техника, автотранспорт).

Для удержания и привлечения квалифицированных кадров на селе также необходимо улучшать жилищные условия работников предприятия.

Объем инвестиций в разрезе проектов с разбивкой по источникам, тыс.руб.

В 2006 году был разработан и начал осваиваться инвестиционный проект на реконструкцию и техническое перевооружение животноводческого комплекса.

Основные параметры проекта:

- Цель проекта: достигнуть объемов продаж продукции в денежном выражении не менее 280 млн. руб. в год (после выхода на проектную мощность), чистой прибыли – не менее 60 млн. руб. в год;

- Тип проекта: модернизация оборудования, реконструкция;

- Способ достижения цели: Планируется расширение действующего производства путем технического перевооружения комплекса животноводческих помещений и оборудования по выращиванию и откорму 10 000 голов молодняка крупного рогатого скота в год: 10 телятников первого периода на 4 000 скотомест и 10 телятников второго периода на 6 000 скотомест.

- Снижение издержек производства на 50% за счет изменения организации кормления и поддержания микроклимата.

   Капитальные вложения в реализацию проекта составят  43 978 217 руб.     Из них 13 978 217 руб. должен вложить инициатор проекта, то есть Общество, и 30 000 000 руб. – банковский кредит.

     На конец 2008 года 100% работ по проекту выполнено. Восемь зданий полностью реконструированы и введены в эксплуатацию, отремонтированы подъездные пути, капитально отремонтированы  4 сенажные траншеи.  Основная проблема – несвоевременная оплата счетов подрядчика.

Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров

Договоры купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ не заключались.

Информация о всех иных формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям

Общество не участвует в коммерческих и некоммерческих организациях.

Информация о реформировании Общества (при наличии)

Согласно письма Минсельхоза России от 28.11.2008г. №СА-П24/1375 в целях реализации программ развития племенного животноводства возможно при обращении субъектов РФ безвозмездная передача Общества в собственность субъекта РФ.

Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества

по приоритетным направлениям его деятельности

Информация об основных результатах работы Общества в части приоритетных направлений

Для поддержания стабильной работы всех отраслей производства в течение 2008 года было затрачено 41,6 млн.руб., из них 30 млн.руб. – на реконструкцию животноводческого комплекса, 8,9 млн.руб. – на покупку кормоуборочной техники, 1,4 млн.руб. – на покупку транспортных средств.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб.

231920 тыс.руб.

Валовая прибыль/убыток, тыс.руб.

13893 тыс.руб.

Чистая прибыль/убыток, тыс.руб.

3892 тыс.руб.

Стоимость чистых активов, тыс.руб.

75139 тыс.руб.

Кредиторская задолженность (разд.IV, V бухгалтерского баланса – форма №1), тыс.руб. в том числе:

- задолженность перед федеральным бюджетом, тыс.руб.

97769 тыс.руб. (в том числе перед федеральным бюджетом 15830 тыс.руб.)

Дебиторская задолженность, тыс.руб.,

в том числе:

- задолженность федерального бюджета, тыс.руб.

6591 тыс.руб.

Информация о совершенных Обществом в 2008 году крупных сделках

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В 2008 году Обществом не заключалось сделок, которые в соответствии с главой Х ФЗ от 26.12.1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" признаются крупной сделкой.

Информация о совершенных Обществом в 2008 году сделок,

в совершении которых имеется заинтересованность

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2008 году Обществом не заключалось сделок,  в которых в соответствии главой XI ФЗ от 26.12.1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" имелась заинтересованность.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Информация об утвержденных решением Совета директоров Общества принципах дивидендной политики

Дивидендная политика на Совете директоров Общества не утверждалась. При рассмотрении рекомендаций по размеру дивидендов Совет  директоров Общества руководствуется Директивой Территориального управления Росимущества по Челябинской области.

Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)

Распоряжением Территориального Управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Челябинской области №643-р от 11.06.2008г. "О решениях годового общего собрания акционеров ОАО ПКЗ "Дубровский" принято решение направить на выплату дивидендов 43,6% от чистой прибыли Общества в 2007 году, что составило 1307250 руб.

Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, тыс.руб.

Чистая прибыль по итогам 2008 года составляет 3892 тыс. руб. Чистую прибыль планируется направить на погашение просроченных обязательств перед кредиторами в сумме 15,6 млн.руб. в связи с окончание реконструкции промышленного комплекса в рамках национального проекта «Развитие АПК».

Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс.руб.

Дивиденды по итогам работы Общества в 2007 году перечислены в размере 392250 руб.

Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс.руб.

Дивидендная задолженность Общества составляет 915000 руб.

Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет

- Платежное поручение №2436 от 14.11.2008г. на сумму 107250 руб.;

- Платежное поручение №2518 от 26.11.2008г. на сумму 100тыс.руб.;

- Платежное поручение №2533 от 28.11.2008г. на сумму 100тыс.руб.;

- Платежное поручение №2809 от 30.12.2008г. на сумму 85тыс.руб.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Информация об инвестиционных вложений Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования

Инвестиционных вложений, кроме средств, направленных на реконструкцию животноводческого комплекса, Обществом не производилось.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий

11.06.2008г. Арбитражным судом Челябинской области вынесено решение о взыскании с Общества 1705521,40 руб. долга по договору финансовой аренды (лизинга) в пользу ГУП «Продовольственная корпорация Челябинской области» (оплачена).

25.06.2008г. Арбитражным судом Челябинской области вынесено решение о взыскании с Общества 2224195,43 руб. долга по договору финансовой субаренды (сублизинга) в пользу ГУП «Продовольственная корпорация Челябинской области» (оплачена).

13.11.2008г. Обществом подписано мировое соглашение о погашении задолженности за поставленный молодняк КРС в сумме 20509168,75 руб. в пользу ГУП «Продовольственная корпорация Челябинской области»

13.05.2008г. Арбитражным судом Челябинской области вынесено решение о взыскании с Общества задолженности по страховым взносам и пени в сумме 688839,01 руб.

06.11.2008г. Арбитражным судом Челябинской области вынесено решение о взыскании с Общества задолженности по страховым взносам и пени в сумме 1086929,00 руб.

24.11.2008г. Арбитражным судом Челябинской области вынесено решение о взыскании с Общества задолженности по страховым взносам и пени в сумме 403674,00 руб.

24.11.2008г. Арбитражным судом Челябинской области вынесено решение о взыскании с Общества задолженности по страховым взносам и пени в сумме 1277220,16 руб.

Информация о незаконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий

По состоянию на 01.01.2008г. Общество не выступает в качестве истца по искам о взыскании задолженности.

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества.

В связи с тем, что основная отрасль Общества - животноводство, деятельность Общества напрямую зависит от эпизоотической обстановки в регионе.

Перспективы развития Общества

Возможные направления развития Общества с учетом тенденции рынка и потенциала организации

С учетом уже имеющихся производственных мощностей и планируемых к приобретению, возможна более углубленная переработка мяса и ввод производства мясных консервов. 

Планируемые к реализации инвестиционные проекты

В связи с большой кредиторской задолженностью в 2009 году не планируется введение новых инвестиционных проектов.

Планируемые направления использования чистой прибыли

Чистая прибыль по итогам работы Общества в 2008г. составила 3892 тыс.рублей.

Планируется распределить ее следующим образом:

- на техническое перевооружение в рамках национального проекта «Развитие АПК»: 100% от чистой прибыли в сумме 3892 тыс.рублей, в том числе:

-на  погашение просроченных обязательств перед кредиторами в сумме 15,6 млн.руб. за реконструкцию животноводческого комплекса: 3892тыс.рублей.

 

 

Генеральный директор                                                                                         А.А.Корниенко

 

 

 

 

     
email: dupko@yandex.ru, тел.: 8(35150)27707
Мы любим и ценим наших клиентов

Челябинская обл. Красноармейский р., п.Дубровка, ул. Мира, 15а