Устав
Правила ведения реестра
Годовой отчёт
Бухгалтерский баланс
Аудиторское заключение
Пояснительная записка
Распоряжение 643-р
Распоряжение 804-р
Распоряжение 1035-р
Распоряжение 1378-у
Распоряжение 1546-р
Распоряжение 4261-р
Реквизиты для оплаты расходов
Сообщение ФСФР
Сообщения об неутверждении годовой отчетсности
Распоряжение №77р от 11.06.2010
Сообщение об неутверждении годовой отчетности
Сообщение об неутверждении отчетности 2011г.
Распоряжение №240-р
Список аффилированных лиц
27-3 прил.1 тепло
27-3 прил.3 ХВС
27-3 прил.4 ВО
27-3 прил.1 тепло
27-3 прил.3 ХВС
27-3 прил.4 ВО

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2009

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества "Племенной конный завод "Дубровский"

(ОАО ПКЗ "Дубровский")

за 2009 год

УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания акционеров

ОАО "Племенной конный завод "Дубровский"

Распоряжение от "___"_______2010г. №______

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров

ОАО "Племенной конный завод "Дубровский"

Протокол от "___"_______2010г. №______

 

Общие сведения об ОАО ПКЗ "Дубровский"

Полное наименование Общества

Открытое акционерное общество "Племенной конный завод "Дубровский"

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации

Свидетельство о государственной регистрации серия 74 №002730513 выдан ИМНС РФ по Красноармейскому району Челябинской области 15.10.2004г.

ОГРН 1047415002612

Субъект Российской Федерации

Челябинская область

Юридический адрес

Челябинская область, Красноармейский район, посёлок Дубровка, улица Мира, 15 «а»

Почтовый адрес

456675, Челябинская область, Красноармейский район, посёлок Дубровка, улица Мира, 15 «а»

Контактный телефон

8-35150-27707

Факс

8-35150-27707

Адрес электронной почты

dupko@yandex.ru

Основные виды деятельности

- разведение крупного рогатого скота;

- производство, переработка, хранение и реализация продукции растениеводства и животноводства;

- производство колбасных изделий и мясных полуфаб­рикатов;

- оказание жилищно-коммунальных услуг населению.

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ

нет

Полное наименование и адрес

реестродержателя

В соответствии со ст.44 Федерального закона "Об акционерных обществах" держателем реестра акционеров Общества является само Общество.

Размер уставного капитала, тыс.руб.

57 427,0

Общее количество акций

574 269 штук

Количество обыкновенных акций

574 269 штук

Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс.руб.

0,1тыс.руб

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации

№1-01-32399-D

13.05.2005г.

№ 937

Количество привилегированных акций

нет

Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс.руб.

нет

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации

нет

Сумма вклада Российской Федерации, тыс.руб.

57 427,0

Доля Российской Федерации в уставном капитале, %

100

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %

100

Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %

нет

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом ("золотой акции")

нет

Полное наименование и адрес аудитора Общества

Общество с ограниченной ответственностью "Партнер-Аудит",

454080 г.Челябинск ул.Южная, д.2 оф.38

 

Характеристика деятельности управления и контроля Общества

Общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров

Распоряжение Территориального Управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Челябинской области №804-р от 11.06.2009г. "О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Племенной конный завод "Дубровский".

Решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределения чистой прибыли Общества за 2008 год в сумме 3892000 рублей (Протокол заседания совета директоров Общества от 18.05.2008г. №13):

100% 3892000 руб. – на финансирование текущей деятельности.

4. Избрать Совета директоров Общества.

5. Избрать ревизионную комиссию Общества.

6. Утвердить аудитора Общества.

Внеочередные общие собрания акционеров

Внеочередные общие собрания акционеров не проводились.

Совет директоров

Состав совета директоров Общества, включая сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

До 11.06.2009г. согласно Распоряжения Территориального Управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Челябинской области №643-р от 11.06.2008г. "О решениях годового общего собрания акционеров ОАО "Племенной конный завод "Дубровский" Совет директоров Общества имел следующий состав:

- Феклин Иван Евгеньевич – Министр сельского хозяйства Челябинской области – председатель Совета директоров (протокол заседания Совета директоров №11 от 08.08.2008г.);

- Доможиров Игорь Анатольевич – заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Челябинской области;

- Иванов Денис Викторович – главный специалист Филиала РФФИ в Челябинской области;

- Такиуллина Альбина Шаиховна - специалист-эксперт Территориального управления Федерального агентства по управлению по Челябинской области;

- Тихоненко Ольга Валерьевна – ведущий специалист-эксперт Территориального управления Федерального агентства по управлению по Челябинской области.

Члены Совета директоров не владеют акциями Общества.

С 11.06.2009г. Распоряжением Территориального Управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Челябинской области №804-р от 11.06.2009г. "О решениях годового общего собрания акционеров ОАО ПКЗ "Дубровский" избран Совет директоров Общества в следующем составе:

- Кадулин Андрей Владимирович – заместитель начальника отдела имущественных отношений Департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации– председатель Совета директоров (протокол заседания Совета директоров №14 от 07.09.2009г.);

- Карев Олег Александрович – специалист Министерства сельского хозяйства Российской Федерации;

- Феклин Иван Евгеньевич – Министр сельского хозяйства Челябинской области;

- Доможиров Игорь Анатольевич – заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Челябинской области;

- Такиуллина Альбина Шаиховна - специалист-эксперт Территориального управления Федерального агентства по управлению по Челябинской области;

Члены Совета директоров не владеют акциями Общества.

Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)

Заседание Совета директоров Общества (14 апреля 2009г. протокол №12). Вопросы повестки дня:

- Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества за 2008 год.

- Предварительное рассмотрение годового отчета Общества.

- Предварительное рассмотрение среднесрочной программы деятельности Общества на 2009-2011г.г.

- Предварительное рассмотрение вопроса о распределении прибыли Общества по итогам 2008года.

- Отчет генерального директора ОАО ПКЗ «Дубровский» Корниенко А.А. по решению годового общего собрания акционеров Общества, утвержденного Распоряжением Территориального управления от 11.06.2008г. №643-р в части расходования чистой прибыли.

- Отчет генерального директора ОАО ПКЗ «Дубровский» Корниенко А.А. по задолженности Общества и мерах по недопущению признания несостоятельным (банкротом) ОАО ПКЗ «Дубровский».

Заседание Совета директоров Общества (18 мая 2009г. протокол №13). Вопросы повестки дня:

- Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2008 год.

- Предварительное распределение прибыли Общества по итогам 2008года.

- О выплате и максимальном размере дивидендов.

Заседание Совета директоров Общества (07 сентября 2009г. протокол №14). Вопросы повестки дня:

- Избрание председателя совета директоров Общества.

- Избрание секретаря совета директоров Общества.

- Отчет генерального директора Общества Корниенко А.А. по итогам работы общества за 1 полугодие 2009г. и по погашению кредиторской задолженности общества перед ГУП «Продовольственная корпорация Челябинской области» с целью завершения процедуры банкротства в отношении Общества.

Исполнительный орган общества

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

На заседании Совета директоров Общества (08.11.2006г. протокол №4) принято решение заключить трудовой договор с генеральным директором Общества Корниенко Александром Александровичем сроком на 3 года. Трудовой договор заключен 09.11.2006г.

Генеральный директор Общества не владеет акциями Общества.

Приказом №2/к-ВУ от 23.12.2009г. генеральный директор Корниенко А.А. освобожден от занимаемой должности

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 22.12.2009г. (дело №А76-8283/2009-48-59) утвержден внешний управляющий Сергеев Сергей Михайлович.

Размер вознаграждения исполнительному органу общества

Согласно п.5.2. трудового договора генеральному директору Общества выплачивается вознаграждение по итогам работы за календарный год (квартал, месяц).

Ревизионная комиссия

Количество членов ревизионной комиссии

3 человека

 

 

ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии

До 11.06.2009г. согласно Распоряжения Территориального Управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Челябинской области №643-р от 11.06.2008г. "О решениях годового общего собрания акционеров ОАО ПКЗ "Дубровский" ревизионная комиссия Общества имела следующий состав:

- Ромалис Людмила Ивановна – начальник финансового-экономического отдела Управления Россельхознадзора по Челябинской области;

- Золотых Наталья Владимировна - начальник отдела Министерства сельского хозяйства Челябинской области;

- Волошенко Ирина Владимировна – старший специалист-эксперт Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Челябинской области.

С 11.06.2009г. Распоряжением Территориального Управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Челябинской области №804-р от 11.06.2009г. "О решениях годового общего собрания акционеров ОАО ПКЗ "Дубровский" избран следующий состав ревизионной комиссии Общества:

- Сечина Татьяна Сергеевна – заместитель начальника отдела Управления Россельхознадзора по Челябинской области;

- Золотых Наталья Владимировна - начальник отдела Министерства сельского хозяйства Челябинской области;

- Волошенко Ирина Владимировна – старший специалист 2 разряда Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Челябинской области.

 

Положение Общества в отрасли

Период деятельности Общества в соответствующей отрасли, лет

Общество создано 15.10.2004г. путем преобразования ФГУП "Племенной конный завод "Дубровский" на основания Распоряжения Правительства РФ от 30.01.2003г. №381-р. Производственная деятельность Общества началась в 1974 году, когда был построен промышленный комплекс по доращиванию и откорму 10 тысяч голов крупного рогатого скота в год. В 90-е годы было создано высококачественное колбасное производство на основе зарубежных технологий. Основные виды выпускаемой продукции: мясо крупного рогатого скота, мясопродукты, колбасные изделия, пельмени. Основные потребители: объекты социальной сферы г.Челябинска и Челябинской области, розничная торговля.

Основные конкуренты общества в данной отрасли

Основные конкуренты на рынке мяса – поставщики импортной говядины. Но подавляющая часть клиентов Общества – социальная сфера Челябинской области не работает с этим сырьем. Таким образом, основным ограничителем в объемах продаж на сегодняшний день является неполная загрузка производственных мощностей, большой износ оборудования как на животноводческом комплексе (50%), так и на колбасном производстве (цеху более 16 лет).

На рынке колбасных изделий Общество встречает более жесткую конкуренцию, так как наши конкуренты работают на более дешевом импортном сырье и могут держать более низкие цены на свою продукцию. Но удерживаться в своем сегменте продаж и даже его расширять позволяет стабильное качество продукции, которое в свою очередь достигается только за счет использования охлажденной говядины собственного производства, исключения импортного сырья.

Производственные мощности колбасного цеха загружены в процентах от проектных на 100%. Но значительно продолжать наращивать объемы производства не позволяют два основных фактора – маломощность и частые поломки оборудования колбасного производства. Значительно расширять переработку мяса при капитальном вложении в оборудование цеха переработки.

Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %

Максимально допустимая проектная мощность

Приоритетные направления деятельности Общества

Перечень приоритетных направлений деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества считаем:

- увеличение поголовья молодняка КРС до 9-10 тысяч в год.

- увеличение производства колбасных изделий до 700тн в год.

- увеличение производства полуфабрикатов до 200тн в год.

Для достижения указанных целей необходимо следующее:

- привлечением инвестиции в размере не менее 41 млн. руб.

Для удержания и привлечения квалифицированных кадров на селе также необходимо улучшать жилищные условия работников предприятия.

Объем инвестиций в разрезе проектов с разбивкой по источникам, тыс.руб.

-

Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров

Договоры купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ не заключались.

Информация о всех иных формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям

Общество не участвует в коммерческих и некоммерческих организациях.

Информация о реформировании Общества (при наличии)

Согласно письма Минсельхоза России от 28.11.2008г. №СА-П24/1375 в целях реализации программ развития племенного животноводства возможно при обращении субъектов РФ безвозмездная передача Общества в собственность субъекта РФ.

Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества

по приоритетным направлениям его деятельности

Информация об основных результатах работы Общества в части приоритетных направлений

Для поддержания стабильной работы всех отраслей производства в течение 2009 года было затрачено: 648,5 тыс.руб. – на покупку основных средств, 50,5 тыс.руб. – на строительство объектов основных средств; 14954 тыс.руб. – на погашение просроченных обязательств перед кредиторами за реконструкцию комплекса в рамках национального проекта «Развитие АПК».

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб.

223299 тыс.руб.

Валовая прибыль/убыток, тыс.руб.

44976 тыс.руб.

Чистая прибыль/убыток, тыс.руб.

14758 тыс.руб.

Стоимость чистых активов, тыс.руб.

90863 тыс.руб.

Кредиторская задолженность (разд.IV, V бухгалтерского баланса – форма №1), тыс.руб. в том числе:

- задолженность перед федеральным бюджетом, тыс.руб.

117921 тыс.руб. (в том числе перед федеральным бюджетом 33699 тыс.руб.)

Дебиторская задолженность, тыс.руб.,

в том числе:

- задолженность федерального бюджета, тыс.руб.

10175 тыс.руб.

Информация о совершенных Обществом в 2008 году крупных сделках

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В 2009 году Обществом не заключалось сделок, которые в соответствии с главой Х ФЗ от 26.12.1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" признаются крупной сделкой.

Информация о совершенных Обществом в 2008 году сделок,

в совершении которых имеется заинтересованность

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2009 году Обществом не заключалось сделок, в которых в соответствии главой XI ФЗ от 26.12.1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" имелась заинтересованность.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Информация об утвержденных решением Совета директоров Общества принципах дивидендной политики

Дивидендная политика на Совете директоров Общества не утверждалась. При рассмотрении рекомендаций по размеру дивидендов Совет директоров Общества руководствуется Директивой Территориального управления Росимущества по Челябинской области.

Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)

-

Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, тыс.руб.

Чистая прибыль по итогам 2009 года составляет 14758 тыс. руб. Чистую прибыль планируется направить на увеличение объемов производства в рамках плана внешнего управления, в том числе:

- на закуп КРС – 10000 тыс.руб.

- на покупку основных средств для технической модернизации производства в целях сокращения издержек – 4758 тыс.руб.

Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс.руб.

-

Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс.руб.

Дивидендная задолженность Общества по итогам 2007 года составляет 915000 руб.

Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет

-

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Информация об инвестиционных вложений Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования

Инвестиционных вложений, кроме средств, направленных на реконструкцию животноводческого комплекса, Обществом не производилось.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий

- 08.06.2009г. в отношении Общества введена процедура, применяемая в деле о банкротстве – наблюдение. 22.12.2009г. введено внешнее управлением сроком на 18 месяцев до 23.06.2011г.

Информация о незаконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий

По состоянию на 01.01.2009г. Общество не выступает в качестве истца по искам о взыскании задолженности.

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества.

В связи с тем, что основная отрасль Общества - животноводство, деятельность Общества напрямую зависит от эпизоотической обстановки в регионе.

Перспективы развития Общества

Возможные направления развития Общества с учетом тенденции рынка и потенциала организации

В соответствии с планом внешнего управления основными мероприятиями являются:

- увеличение рентабельности производства за счет собственных мобилизационных резервов – достигается путем увеличения закупа КРС, увеличение среднесуточного привеса;

- привлечение заемных денежных средств.

Планируемые к реализации инвестиционные проекты

В 2010 году не планируется введение новых инвестиционных проектов.

Планируемые направления использования чистой прибыли

Чистая прибыль по итогам работы Общества в 2009г. составила 14758 тыс.рублей.

Планируется распределить ее следующим образом:

- на увеличение объемов производства в рамках внешнего управления, в том числе:

- на закуп КРС – 10000 тыс.руб.

- на покупку основных средств для технической модернизации производства в целях сокращения издержек – 4758 тыс.руб.

 

 

 

 

 

Внешний управляющий С.М.Сергеев

 

 

 

 

Главный бухгалтер И.Ю.Шагиахметова

 

     
email: dupko@yandex.ru, тел.: 8(35150)27707
Мы любим и ценим наших клиентов

Челябинская обл. Красноармейский р., п.Дубровка, ул. Мира, 15а